Professionisti operanti nel settore antiriciclaggio EX D.LGS. 231/2007
Che cosa fanno i professionisti operanti nel settore antiriciclaggio?
CEPAS certifica le Competenze dei Professionisti operanti nel Settore Antiriciclaggio ex D.LGS. 231/2007, secondo due diversi profili:
Vantaggi della certificazione
I professionisti del settore hanno rivisitato il loro assetto allo scopo di creare un sistema organizzativo interno funzionale all’adempimento degli obblighi imposti dalle autorità competenti, per non imbattersi in pesanti sanzioni. Il mancato rispetto della procedura espone i destinatari della normativa al rischio di subire le sanzioni, sia amministrative che penali, stabilite dal D. Lgs. 231/2007. È un ruolo cruciale, quindi, quello dei Professionisti operanti nel Settore Antiriciclaggio ex D.LGS. 23/2007, in costante dialogo tra le autorità che si occupano di vigilare il rispetto da parte dei professionisti degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio e gli Ordini professionali, i quali dispongono di diverse funzioni, non solamente di vigilanza sull’operato dei propri iscritti, ma anche consultive e di collaborazione con le altre autorità di controllo.
Requisiti d’accesso all’esame
I requisiti di accesso a questa certificazione si articolano in:
Per saperne di più, consulta lo schema CEPAS disponibile in Area Download.
Modalità d’esame
L’esame comprende una prova scritta e una orale, differenziate secondo il profilo d’interesse.
Scarica i documenti sottostanti per ricevere tutte le informazioni, oppure contattaci se necessiti di ulteriori delucidazioni in merito alla certificazione come Professionista operante nel Settore Antiriciclaggio ex D.LGS. 231/2007.
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RICHIESTA AMMISSIONE ESAME/CERTIFICAZIONE
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